本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“玉龙股份”）全资子公司玉润黄金有限公司（以下简称“玉润黄金”）以现金办法收买山东天业黄金矿业有限公司全资子公司CQT控股有限公司持有的NQMGold2PtyLtd（以下简称“标的公司”）100%股权，以获得标的公司持有的帕金戈金矿操控权（以下简称“本次买卖”）。本次买卖现已公司董事会、股东大会审议经过，标的公司100%股权已悉数过户挂号至玉润黄金名下，标的公司已成为上市公司的全资子公司，并归入上市公司兼并报表规划。详细内容详见公司在上海证券买卖所网站刊登的相关公告（公告编号：2022-030、2022-066）。
北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“北京兴华”）作为具有证券从业资历的管帐师事务所为标的公司2022年度成绩许诺完结状况进行了专项审阅，并出具了专项审阅陈说，现将详细状况公告如下：
标的公司在2022年度、2023年度和2024年度许诺累计净赢利数算计约为1.16亿澳元，别离为2022年度不低于3,600万澳元、2023年度不低于3,900万澳元和2024年度不低于4,100万澳元。
1、本协议各方将一起延聘具有证券从业资历的管帐师事务所对标的公司于成绩许诺期内各年度（第一年2022年度、第二年2023年度、第三年2024年度，以下每一个年度简称为“当年”）完结成绩许诺的状况及成绩许诺期满后的三年累计完结成绩许诺的状况出具《专项审阅陈说》（以下简称“《专项审阅陈说》”），标的公司每年度及三年期满后实践净赢利数与许诺净赢利数之差额依据《专项审阅陈说》的专项审阅效果承认。
2、成绩许诺期间，第一年标的公司未完结当年许诺净赢利数，但到当年年底，标的公司已完结累计许诺净赢利数80%（含本数）以上的，可在当年暂免补偿；标的公司第二年完结当年许诺净赢利数缺乏80%，但两年（第一年和第二年）完结累计许诺净赢利数80%（含本数）以上的，第二年可暂免补偿；后续依据三年许诺期内累计完结的实践净赢利状况，累计许诺净赢利数未完结的，于三年许诺期满后一次性核算应补偿金额。
3、成绩许诺期间，若标的公司当年未完结许诺净赢利数，且到当年年底，标的公司已完结累计许诺净赢利数低于80%的，应依照以下公式核算补偿金额：
应补偿金额=标的公司到当年年底累计许诺净赢利数–标的公司到当年年底累计完结净赢利数–已补偿金额。
4、若当年需进行成绩补偿，当年应补偿金额以当年12个月澳元兑换人民币的均匀汇率折算为人民币进行补偿。若三年期满后一次性核算补偿金额，三年累计应补偿金额以第三年12个月澳元兑换人民币的均匀汇率折算为人民币进行补偿。
5、成绩许诺期间，若当年标的公司完结净赢利数超越当年许诺净赢利数，则当年应补偿金额按0取值。
6、成绩许诺期满，依据《专项审阅陈说》，三年累计完结成绩许诺净赢利数超越三年累计许诺净赢利数总额的，成绩许诺期间已补偿的超量部分应于《专项审阅陈说》出具之日起30个工作日内一次性返还给成绩补偿方和差额补偿方，差额补偿方有权优先回收其已补偿的金额。
7、标的公司在成绩许诺期间触发成绩补偿条件时，成绩补偿方应当于每一年度成绩许诺完结状况《专项审阅陈说》出具之日起30个工作日内依照依据协议约好的办法对上市公司进行补偿，差额补偿方就成绩补偿方无法补偿的部分承当差额补偿职责。
依据北京兴华出具的（2023）京会兴核字第60000001号《关于NQMGold2PtyLtd成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》，标的公司2022年度完结净赢利7,185.36万澳元，完结2022年度成绩许诺方针的199.59%，成绩补偿方无需对上市公司进行补偿。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。
(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
举行地址：我国（山东）自由买卖试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4工业金融大厦12层会议室。
选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则实行。
以上方案现已公司董事会、监事会审议经过，详见公司在上海证券买卖所网站及《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会举行前在上海证券买卖所网站宣布。
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同品种优先股均已别离投出同必定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同品种优先股的表抉择见，别离以各类别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
a）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、加盖公章的法人股东的运营执照复印件、法人股东单位证券账户卡；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、加盖公章的法人股东的运营执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；
b）自然人股东须持自己身份证、证券账户卡；授权托付署理人持身份证、托付人身份证复印件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。异地股东可选用信函或传真的办法挂号。
我国（山东）自由买卖试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4工业金融大厦12层会议室。
地址：我国（山东）自由买卖试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4工业金融大厦12层会议室。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月15日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
补白：托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日举行了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。现将详细状况公告如下：
2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第16号》（财会[2022]31号，以下简称解说第16号），“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行，答应企业自发布年度提早实行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。
依据准则解说第16号的相关要求，公司抉择“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起实行。
本次管帐方针改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规则。
本次管帐方针改变后，公司实行财政部发布的《准则解说16号》的相关规则。其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规则实行。
关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理：
关于不是企业兼并、买卖产生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致产生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估计负债并计入相关财物本钱的买卖等），不适用《企业管帐准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规则。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所产生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18号——所得税》等有关规则，在买卖产生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。
本次管帐方针改变系公司依据财政部相关规则和要求进行的改变，契合相关法令法规的规则，实行改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改变不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，不触及以前年度的严重追溯调整，也不存在危害公司及中小股东利益的状况。
公司独立董事以为：公司本次管帐方针改变是公司依据财政部一致管帐准则的要求进行的合理改变，契合相关规则及公司实践状况。实行改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司财政状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规则，不存在危害公司整体股东特别是中小股东利益的景象。
公司本次管帐方针改变是公司依据财政部一致管帐准则的要求进行的合理改变，契合相关规则及公司实践状况。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规则，不存在危害公司整体股东特别是中小股东利益的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日举行了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》。现将详细状况公告如下：
为愈加实在、精确、客观地反映公司的财政状况和财物价值，依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规则，依据慎重性准则，公司及部属子公司对到2022年12月31日的各类财物进行了全面清查，对存在减值痕迹的财物进行减值测验，承认存在减值的，计提减值预备，如下表所示：
依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规则，对应收金钱预期信誉丢失进行核算，本次计提信誉减值预备11,221,873.48元，计入当期损益，削减公司2022年度兼并报表赢利总额11,221,873.48元。
其间，应收账款计提信誉减值预备10,264,479.81元，其他应收款计提信誉减值预备957,393.67元。
依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规则，对公司存货进行减值测验，对可变现净值低于其本钱的存货计提存货贬价预备46,986,203.53元，转回存货贬价预备47,898.72元，计入当期损益，削减公司2022年度兼并报表赢利总额46,938,304.81元。
公司本次算计提财物减值预备58,160,178.29元，悉数计入当期损益，算计削减公司2022年度兼并报表赢利总额58,160,178.29元。
公司2022年度计提财物减值预备遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规则，计提财物减值预备的依据充沛，契合公司的运营现状。公司本次计提财物减值预备依据慎重性准则，有助于愈加公允地反映公司到2022年12月31日的财政状况和财物价值，使公司的管帐信息更具合理性。
公司第六届董事会第六次会议审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，以为：公司依据实践状况进行判别和减值测验，依照慎重性准则进行计提，本次计提财物减值预备遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规则，契合法规规则和实践状况，有助于公允地反映公司财政状况和财物价值，确保公司管帐信息的公允性与合理性。
公司独立董事以为：公司本次计提财物减值预备遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规则，审议程序合法，依据充沛。计提财物减值预备后，财政报表能够愈加公允地反映公司的财政状况和财物价值，契合公司实践状况，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
公司依照《企业管帐准则》有关规则计提财物减值，公允地反映了公司的财政状况和财物价值，不会对公司处理及依法合规运营构成晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日举行第六届董事会第六次会议，审议经过了《关于公司及控股子公司展开期货套期保值事务的方案》，赞同公司及控股子公司（包含现有及有用期内新树立/出资的各级控股子公司）展开期货套期保值事务。
上述方案需求提交公司2022年年度股东大会审议，不需求经过其它部分赞同。
大宗产品买卖事务是公司展开的首要事务之一，为躲避宏观经济系统性危险，操控大宗产品商场价格动摇对存货产生的影响，公司以危险处理为起点，展开期货套期保值事务。
公司期货事务形式是针对现货头寸，在期货商场进行相反操作，依据期现同步的准则，终究期现盈亏互补，以躲避价格危险为意图的期货买卖行为。
依据危险操控和事务运营展开需求，公司及控股子公司（包含现有及有用期内新树立/出资的各级控股子公司）展开期货套期保值事务的在手合约恣意时点确保金不超越3亿元，上述额度在有用期内能够循环运用。展开套期保值事务的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。
上述方案现已公司董事会审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经往后收效，有用期自股东大会审议经过之日起12个月。
套期保值事务途径为上海期货买卖所、大连产品买卖所、郑州产品买卖所、上海世界动力买卖中心、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX等买卖途径。
公司拟展开的期货套期保值事务的买卖品种仅限于与公司日常运营相关的产品，详细包含动力、化工、农林、金属、黑色等产品。
公司及控股子公司展开套期保值事务挑选的买卖所和买卖品种商场透明度大，成交活泼，流动性强，成交价格和结算价格能够充沛反映期货衍生品的公允价值。
公司依据《企业管帐准则第22号-金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第24号-套期管帐》、《企业管帐准则第37号-金融东西列报》等相关规则及其攻略，对期货套期保值事务进行相关核算和宣布。
公司进行产品套期保值事务不以投机为意图，首要为有用躲避价格动摇对公司带来的晦气影响，但一起也会存在必定的危险：
1、商场危险：当期货行情大幅剧烈动摇时，期现走势违背，短期内或许构成部分价差丢失。
2、交割危险：接近交割而持仓超出买卖所限仓时，或因合约流动性缺乏而构成平仓丢失。
4、技能危险。因为无法操控和不行猜测的系统毛病、网络毛病、通讯毛病等构成买卖系统非正常运转，使买卖指令呈现推迟、中止或数据过错等问题然后带来相应危险。
公司严格实行有关法令法规及内部处理准则等相关规则，并在董事会、股东大会审议经过的批阅权限内处理公司期货套期保值事务。
1、进步岗位专业性，树立岗位穿插监督，经过买卖员与结算员、财政部、审计部等的多方彼此稽核，如发现套期保值事务存在违规操作时，应立即向上级领导陈说。
2、在制作仓单及请求套保额度方面做好提早预备，公司每日对持仓状况进行盯梢及反应，对或许呈现的交割危险拟定应急处理预案。
4、公司审计部依据以上准则对相关账单进行定时核对，担任对公司期货套期保值事务相关危险进行点评和监督。公司董事会审计委员会定时对套期
在确保正常出产运营的前提下，公司及控股子公司依据实践状况及商场改变展开期货套期保值事务，合理躲避价格大幅动摇所带来的运营危险，具有必要性和可行性。公司董事会决策程序契合相关法令法规的规则，并树立了相应的事务批阅流程和危险操控准则，可有用防控套期保值事务危险，不存在危害上市公司和股东利益的景象。赞同公司及控股子公司展开该套期保值事务。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
被担保人称号：上海钜库动力有限公司、江苏厚能矿业有限公司、玉龙股份世界工作（香港）有限公司及担保有用期内新设/出资的各级控股子公司。
本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述控股子公司实行购销事务合同供给额度不超越12亿元的担保（人民币，下同）。到本公告日，公司实践为控股子公司实行购销事务合同供给的担保余额为0亿元，实践为控股子公司请求归纳授信供给的担保余额为3.2亿元。
为满意控股子公司日常运营及事务展开需求，公司拟为控股子公司实行购销事务合同供给额度不超越12亿元担保，担保额度在有用期内可循环翻滚运用。
注2：上海钜库、江苏厚能、香港玉龙的财物负债率所涉财政数据为2022年12月31日经审计数据。
在年度担保估计额度内，公司控股子公司（包含担保有用期内新设/出资的各级控股子公司）内部可进行担保额度调剂。其间，调剂产生时财物负债率70%以上的子公司仅能从股东大会审议时财物负债率70%以上的子公司处获得担保额度；财物负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度能够调剂运用；财物负债率70%以上的控股子公司与财物负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度不行彼此调剂运用。
本次担保事项现已公司董事会审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经往后收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的担保方案日。上述担保事项经2022年年度股东大会审议经往后，由董事会授权财政担任人或财政担任人授权的其他人士在担保有用期内代表公司签署相关文件。
上海钜库为公司全资子公司，成立于2019年8月22日，一致社会信誉代码91310115MA1HARHK4G，法定代表人许鲍，注册资本30,000万元人民币，注册地址：我国（上海）自由买卖试验区临港新片区秋兴路875号7幢4层106室，
运营规划：一般项目：从事新动力科技、生物科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；网络技能服务；供给链处理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；仓储设备租借服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品出售；金属资料出售；金属矿石出售；非金属矿及制品出售；有色金属合金出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；新式金属功用资料出售；煤炭及制品出售；橡胶制品出售；办公用品出售；办公设备耗材出售；制浆和造纸专用设备出售；纸浆出售；生物质成型燃料出售；生物基资料出售；五金产品出售；修建资料出售；电气设备出售；石油制品出售（不含危险化学品）；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；针纺织品出售；电子产品出售；通讯设备出售；饲料添加剂出售；棉、麻出售；农副产品出售；林业产品出售；豆及薯类出售；谷物出售；食物出售（仅出售预包装食物）；陆路世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；企业处理。（除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）
财政状况：到2022年12月31日，上海钜库的总财物139,031.28万元，净财物36,541.69万元；2022年度，上海钜库完结运营收入420,568.85万元，净赢利3,968.96万元。
江苏厚能为公司全资子公司，一致社会信誉代码91310115MA1HB4W68X，成立于2020年3月6日，法定代表人陈斌斌，注册资本5,000万元人民币，注册地址：启东市汇龙镇林洋路500号。
运营规划：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品出售（不含危险化学品）、金属资料、非金属矿及制品、修建资料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、轿车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品在外）、食用农产品、专用化学产品出售（不含危险化学品）、棉、麻出售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的出售；供给链处理服务；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；信息技能咨询服务；艺（美）术品、收藏品判定评价服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；运送货品打包服务；出售署理；国内买卖署理；港口理货；无船承运事务；世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；机械设备租借；修建工程机械与设备租借；环境保护监测；专用设备修补。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：矿藏资源勘查；建造工程设计。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
财政状况：到2022年12月31日，江苏厚能的总财物6,780.69万元，净财物5,424.88万元；2022年度，江苏厚能完结运营收入9,706.75万元，净赢利177.93万元。
玉龙香港为上海钜库的全资子公司，注册编号：2926201，成立于2020年3月24日，从事石油、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品买卖等。
财政状况：到2022年12月31日，玉龙香港的总财物16,051.41万元，净财物15,536.29万元；2022年度，玉龙香港完结运营收入2,995.30万元，净赢利-1,495.80万元。
公司与控股子公司没有签定购销事务合同担保协议，上述担保金额为公司依据控股子公司日常运营需求供给的估计额度，详细事务担保的金额、期限、办法等条款将在上述额度估计规划内，以控股子公司的实践需求承认。
董事会以为：公司为控股子公司实行购销事务合同供给担保，是子公司展开正常事务展开的需求，有助于推动公司整体事务展开。被担保人均为公司的控股子公司，运营正常，资信杰出，危险处于公司可控规划之内，不会危害公司及整体股东的利益。
公司独立董事就上述担保事项宣布了独立定见：本次公司为控股子公司实行购销事务合同供给担保，是控股子公司展开正常事务展开的需求，契合相关法令法规、规范性文件及《公司章程》的规则，赞同公司董事会将该方案提交公司股东大会审议。
到本公告日，公司及控股子公司供给的担保余额为3.2亿元（其间，公司为控股子公司请求归纳授信供给的担保余额为3.2亿元，公司为控股子公司实行购销事务合同供给的担保余额为0亿元），占公司最近一期经审计净财物的11.48%，上述担保事项现已公司董事会、股东大会审议经过。公司无逾期担保景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
被担保人称号：上海钜库动力有限公司、江苏厚能矿业有限公司、玉龙股份世界工作（香港）有限公司、陕西山金矿业有限公司及担保有用期内新设/出资的各级控股子公司。
本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为上述控股子公司（包含担保有用期内新树立/出资的各级控股子公司）请求归纳授信供给不超越30亿元的担保（人民币，下同）。到本公告日，公司已实践为控股子公司请求归纳授信供给的担保余额为3.2亿元。
为满意日常运营及事务展开需求，公司及控股子公司（包含现有及授信有用期内新树立/出资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构请求不超越50亿元的归纳授信额度，授信额度在有用期内可循环翻滚运用。
请求归纳授信事宜现已公司董事会审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经往后收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的授信方案日。在不超越上述授信额度的前提下，由董事会授权财政担任人或财政担任人授权的其他人士在授信期限内代表公司签署相关文件。
为满意控股子公司事务展开的融资需求，在确保规范运作和危险可控的前提下，公司为控股子公司（包含担保有用期内新树立/出资的各级控股子公司）在归纳授信额度内估计供给算计不超越30亿元的担保，担保额度在有用期内可循环翻滚运用。
注2：上海钜库、江苏厚能、香港玉龙的财物负债率所涉财政数据为2022年12月31日经审计数据；
注3：陕西山金的财物负债率所涉财政数据为2022年11月30日经审计数据，其负债首要为股东吴长富及上市公司全资子公司山东蓝景矿业有限公司向陕西山金供给的告贷。
在年度担保估计额度内，公司控股子公司（包含担保有用期内新树立/出资的各级控股子公司）内部可进行担保额度调剂。其间，调剂产生时财物负债率70%以上的子公司仅能从股东大会审议时财物负债率70%以上的子公司处获得担保额度；财物负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度能够调剂运用；财物负债率70%以上的控股子公司与财物负债率70%以下的控股子公司之间的担保额度不行彼此调剂运用。
本次担保事项现已公司董事会审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经往后收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的担保方案日。上述担保事项经2022年年度股东大会审议经往后，由董事会授权财政担任人或财政担任人授权的其他人士在担保有用期内代表公司签署相关文件。
上海钜库为公司全资子公司，成立于2019年8月22日，一致社会信誉代码91310115MA1HARHK4G，法定代表人许鲍，注册资本30,000万元人民币，注册地址：我国（上海）自由买卖试验区临港新片区秋兴路875号7幢4层106室，
运营规划：一般项目：从事新动力科技、生物科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；网络技能服务；供给链处理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；仓储设备租借服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品出售；金属资料出售；金属矿石出售；非金属矿及制品出售；有色金属合金出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；新式金属功用资料出售；煤炭及制品出售；橡胶制品出售；办公用品出售；办公设备耗材出售；制浆和造纸专用设备出售；纸浆出售；生物质成型燃料出售；生物基资料出售；五金产品出售；修建资料出售；电气设备出售；石油制品出售（不含危险化学品）；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；针纺织品出售；电子产品出售；通讯设备出售；饲料添加剂出售；棉、麻出售；农副产品出售；林业产品出售；豆及薯类出售；谷物出售；食物出售（仅出售预包装食物）；陆路世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；企业处理。（除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）
财政状况：到2022年12月31日，上海钜库的总财物139,031.28万元，净财物36,541.69万元；2022年度，上海钜库完结运营收入420,568.85万元，净赢利3,968.96万元。
江苏厚能为公司全资子公司，一致社会信誉代码91310115MA1HB4W68X，成立于2020年3月6日，法定代表人陈斌斌，注册资本5,000万元人民币，注册地址：启东市汇龙镇林洋路500号。
运营规划：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品出售（不含危险化学品）、金属资料、非金属矿及制品、修建资料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、轿车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品在外）、食用农产品、专用化学产品出售（不含危险化学品）、棉、麻出售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的出售；供给链处理服务；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；信息技能咨询服务；艺（美）术品、收藏品判定评价服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；运送货品打包服务；出售署理；国内买卖署理；港口理货；无船承运事务；世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；机械设备租借；修建工程机械与设备租借；环境保护监测；专用设备修补。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：矿藏资源勘查；建造工程设计。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
财政状况：到2022年12月31日，江苏厚能的总财物6,780.69万元，净财物5,424.88万元；2022年度，江苏厚能完结运营收入9,706.75万元，净赢利177.93万元。
玉龙香港为上海钜库的全资子公司，注册编号：2926201，成立于2020年3月24日，从事石油、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品买卖等。
财政状况：到2022年12月31日，玉龙香港的总财物16,051.41万元，净财物15,536.29万元；2022年度，玉龙香港完结运营收入2,995.30万元，净赢利-1,495.80万元。
陕西山金为公司控股子公司，一致社会信誉代码66H，成立于2007年11月22日，法定代表人李振川，注册资本9,280万元人民币，注册地址：陕西省商洛市商南县十里坪镇转路沟村。
运营规划：一般项目：选矿；有色金属合金制作；常用有色金属锻炼；金属资料制作；金属矿石出售；金属资料出售；有色金属合金出售(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。答应项目：非煤矿山矿藏资源发掘(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。
股东状况：山东玉龙黄金股份有限公司持股67%，山阳县绿地宫玉厂持股23.7%，吴长富持股9.3%
公司及控股子公司没有与金融机构签定相关归纳授信协议、担保协议，上述授信额度、担保金额为公司及控股子公司依据日常运营需求进行的额度估计。
上述事宜经股东大会审议经往后，需求公司及控股子公司与银行等金融机构签署授信及担保协议，详细授信/担保事务的金额、期限、办法等详细条款将在上述额度估计规划内，以公司及控股子公司的实践需求承认。
公司第六届董事会第六次会议已审议经过《关于公司及控股子公司请求归纳授信及供给担保额度估计的方案》。董事会以为：向银行等金融机构请求授信及供给担保契合公司及控股子公司的日常运营需求，有利于推动公司及控股子公司的事务展开。
公司独立董事宣布了独立定见：公司为控股子公司供给授信担保是为满意控股子公司事务展开的正常需求，契合公司运营实践和整体展开战略，担保危险在公司的可控规划内。担保事宜均契合有关法令法规的规则，表决程序合法、有用，不存在危害公司及其股东特别是中小股东的景象，赞同公司董事会将方案提交公司股东大会审议。
到本公告日，公司及控股子公司供给的担保余额为3.2亿元，占公司最近一期经审计净财物的11.48%，上述担保事项现已公司董事会、股东大会审议经过。公司无逾期担保景象。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结的归属于上市公司股东的净赢利为291,304,545.28元，其间，母公司2022年度完结净赢利221,209,203.16元。依据《公司法》、《公司章程》相关规则，母公司提取10%法定盈余公积22,120,920.32元，加上年头未分配赢利586,105,646.39元，减去母公司2022年半年度已分配赢利50,113,649.14元，母公司期末可供分配赢利为735,080,280.09元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配预案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.35元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本783,025,760股，以此核算算计派发现金盈余27,405,901.60元（含税）。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
陈说期内，上市公司完结归属于上市公司股东的净赢利为291,304,545.28元，母公司累计未分配赢利为735,080,280.09元，公司拟分配的现金盈余总额为77,519,550.74元（含税，包含2022年中期已分配的现金盈余），占2022年度归属于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下。
国内现有黄金企业竞赛剧烈，首要体现在：各大黄金巨子加大资源抢占力度；黄金出售由上海黄金买卖所定价，企业没有定价权，价格与世界金价严密相连；现阶段全球避险心情稠密，黄金价格会随之增高，加重资源争夺战程度。
世界黄金协会《全球黄金需求趋势陈说》显现，2022年全球黄金年度总供给量添加2%，到达4,755吨，其间金矿藏值创下四年来新高，添加至3,612吨。2022年年度黄金需求（不含场外买卖）同比添加18%至4,741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量，其间全球央行年度购金需求到达1,136吨，较2021年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。
为了活跃应对气候改变，我国提出碳达峰、碳中和方针，以“去碳化”为导向的新资料、新动力职业飞速展开。在动力结构转型过程中，风电、光伏、水电、新动力轿车工业等新兴工业蓬勃展开，受下流相关工业对金属原资料需求上涨等要素影响，铜、锂、钴、镍、钒价格迎来上行行情。在国家方针和下流商场的两层驱动下，我国新资料工业坚持了快速添加的态势，规划不断强壮。《新资料工业展开攻略》、《国家战略性新兴工业展开规划》、《工业技能创新才能展开规划》等指导性文件和原资料工业各职业十四五展开规划等一系列国家层面战略，为新资料工业的展开发明了杰出的方针环境，注入了微弱动力。
2022年以来首要大宗产品价格先涨后跌，上半年，受俄乌抵触、方针收紧预期继续升温的影响，动力、金属、农产品等价格连续上一年以来上涨趋势；下半年，全球流动性收紧，商场对经济阑珊忧虑按捺了大宗产品需求，大宗产品价格回落。国内房地产职业、基建职业对建材等大宗产品需求仍偏弱。
估计2023年，欧美国家收紧货币方针等要素仍会加重商场对下一年或许呈现全球阑珊的预期，并继续搅扰全球经济复苏，我国外贸增速或将有所放缓，外贸企业将面临运营压力。但跟着RCEP收效以及出口退税、新一轮稳外贸支撑方针继续发力，我国外贸总额将继续添加。大宗产品商场正逐渐消化俄乌抵触等极点性冲击，2022年下半年大宗产品价格已显着回落，美元加息、海外商场需求偏弱及国内地产职业低迷或将继续按捺大宗产品需求。
公司现在正处于快速展开，努力完结事务打破布局、战略转型晋级的新阶段。公司坚持黄金矿业与新动力新资料矿藏“双轮驱动”战略，矿藏买卖和非金属矿作为有利弥补的展开定位。陈说期内，在坚持大宗产品买卖事务高质量展开的一起，一方面，加速推动帕金戈金矿并购脚步，成功切入黄金贵金属赛道；另一方面，活跃探索新动力新资料矿藏等新事务，相继在石墨、钒等矿藏范畴完结多点布局。
2022年度，上市公司完结运营收入1,093,585.89万元，完结归属于上市公司股东的净赢利为29,130.45万元。2022年四季度，公司完结了对NQMGold2PtyLtd悉数股权的收买，并获得坐落澳大利亚东部昆士兰州的帕金戈金矿的操控权，NQM公司正式归入公司兼并报表规划，标志着公司已顺畅切入黄金贵金属“矿业赛道”，公司盈余才能将进一步进步。
下一步，公司将环绕“双轮驱动”战略，一方面，经过内部资源整合和外延式扩张并重办法，加速获取优质矿藏资源，一起加大对新动力工业链下流工业的出资协作；另一方面，加速推动已并购项意图建造、投产、增储和出产优化，为上市公司短中长时间成绩构成立体支撑。公司完结上述“十四五”战略方针和运营方案，确保公司继续、健康、高质量展开，均需求必定的资金确保。
公司现在正处于快速展开，努力完结事务打破布局、战略转型晋级的初期阶段，未来新矿藏项目并购、建造、投产、运营，沿矿藏资源工业链出资协作，均面临较大的资金需求。公司结合现阶段事务运营状况，统筹股东合理报答和公司继续展开的需求，拟定了本年度赢利分配预案，契合证监会、买卖所相关法令法规以及《公司章程》的有关规则，有利于公司健康、安稳、可继续地展开。
公司留存未分配赢利将用于黄金与新动力新资料矿藏新项目并购、新动力工业链下流工业的出资协作、已并购矿藏项意图建造及投产，旨在以商场和方针为导向，抢抓全球矿藏资源并购机会，寻求新的效益添加点，活跃致力于绿色生态矿山建造，安身成为全球视界、处理先进、机制灵敏、效益明显、文明兼容的高生长性的世界化黄金矿业公司，与广阔股东同享上市公司生长和展开的效果。
公司于2023年4月21日举行第六届董事会第六次会议，审议经过了《2022年度赢利分配预案》，表决效果：8票赞同，0票放弃，0票对立，全票经过。
1、本次赢利分配预案契合公司实践运营状况，统筹了股东合理报答和公司继续展开的需求，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
2、本次赢利分配预案契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法令法规的详细规则，决策程序合法有用。
综上所述，咱们一致赞同公司2022年度赢利分配预案，并赞同将该预案提交公司股东大会审议。
本次赢利分配预案从公司展开实践动身，契合公司运营状况、出资规划和长时间展开的需求，充沛体现了公司对出资者合理报答的注重，契合我国证监会、上海证券买卖所的相关法令法规以及《公司章程》的有关规则，有利于公司健康、安稳、可继续地展开。因而，监事会赞同公司2022年度赢利分配预案。
本次赢利分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。
本次赢利分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结的归属于上市公司股东的净赢利为291,304,545.28元，其间，母公司2022年度完结净赢利221,209,203.16元。依据《公司法》、《公司章程》相关规则，母公司提取10%法定盈余公积22,120,920.32元，加上年头未分配赢利586,105,646.39元，减去母公司2022年半年度已分配赢利50,113,649.14元，母公司期末可供分配赢利为735,080,280.09元。
公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.35元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本783,025,760股，以此核算算计派发现金盈余27,405,901.60元（含税）。
2022年度赢利分配预案现已公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议经过，需求提交公司2022年年度股东大会审议。
据我国黄金协会最新计算数据显现，2022年国内质料黄金产值为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比添加13.09%，其间，黄金矿藏金完结295.423吨，有色副产金完结76.625吨。
陈说期内，受地缘政治危机、世界经济放缓、通货膨胀加重等要素的影响，黄金价格处于前史较高水平，伦敦现货黄金年均匀价格为1,800.09美元/盎司，较2021年同期的1,798.61美元/盎司上升0.08%，根本相等。2022年，上海黄金买卖所Au9999黄金全年加权均匀价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。受人民币汇率影响，国内黄金价格较世界黄金价格更为坚硬。
碳达峰、碳中和是推动经济社会高质量展开、可继续展开的必经之路。加速展开新动力是完结碳达峰、碳中和方针，构建新展开格式的重要行动。跟着电化学储能、新动力轿车、循环可利用新资料等技能的展开，商场对锂、镍、钴、钒的需求迅速添加，短期内商场供给很难快速进步，使得新动力的新资料矿藏商场呈现求过于供的状况，部分矿藏品价格到达前史新高。
2022年，全球新动力新资料矿藏工业逐渐康复。钴矿方面，依据伦敦金属买卖所数据，全球钴金属消费量超15万吨，价格添加至8100美元/吨。钒矿方面，2022年，全球钒矿藏值约10万吨，同比下降9.09%。其间，我国的钒矿藏值约7万吨，占全球总产值70%左右，同比下降4.11%，首要是受钢铁职业产能约束方针连续的影响。石墨方面，我国于2016年将晶质石墨列入战略性矿藏目录，-195产品（石墨负极资料质料）价格从2019年的3000元/吨涨到2022年的5700元/吨。
2022年，地缘性抵触不断晋级，全球工业链脆弱性上升。在以习同志为中心的党中央刚强领导下，我国高效统筹疫情防控和经济社会展开，着力安稳宏观经济大盘，推动买卖高质量展开，外贸进出口完结稳步添加。海关总署计算显现，2022年我国货品买卖进出口总值为42.07万亿元，比2021年添加7.7%。其间，出口23.97万亿元，添加10.5%；进口18.1万亿元，添加4.3%。从买卖办法看，一般买卖添加速，2022年我国一般进出口26.81万亿元，添加11.5%，占进出口总值的63.7%，较上年进步2.2个百分点。从商场看，我国对首要买卖同伴增势好，对东盟、欧盟别离6.52万亿元、5.65万亿元，别离添加15%、5.6%。陈说期内，我国买卖进出口展示了微弱的耐性，在高基数的基础上完结了安稳添加。
公司新增的黄金贵金属采选事务经过全资子公司NQM公司持有的坐落澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金矿展开，公司已完结对其100%股权的收买。
帕金戈金矿共具有18个近地表金矿体、29个深部金矿体和3个高品位零散金矿体，依据NQM公司依照澳大利亚矿业储量联合委员会（JORC）规范编制的帕金戈矿区资源储量数据表，帕金戈矿区具有契合JORC规范的黄金资源量170.6万盎司，依照采选60万吨原矿/年组织出产，估计剩下可出产年限为9.5年。
帕金戈项目自交割完结后，已到达满负荷出产状况，公司派驻的海外专业处理团队经过对帕金戈矿区人员、设备、出产方案的继续优化，降本、增效、提质、扩产均获得明显效果。2022年12月，帕金戈矿区完结单月产金量1.08万盎司（折合334.86千克），2022年全年，帕金戈矿区完结产金量8.35万盎司（折合2.6吨），帕金戈矿区单月产金量和全年产金量均发明了近五年之最。
公司从事的大宗产品买卖事务，产品种类掩盖金属矿藏品、农林产品、化工品、煤炭等大宗产品类别，首要经过母公司及部属全资子公司上海钜库展开。
陈说期内，面临杂乱严峻的世界国内经济形势，公司处理层环绕既定运营方针，齐心协力、攻坚克难，优化产品结构，稳固优质客户集体和出售途径，坚持公司大宗产品买卖事务的安稳、高质量运营展开。公司将紧紧环绕上市公司“十四五”战略展开定位，会集资源拓宽战略协同性更高、盈余才能更强、事务安稳性更好的产品，开辟新的事务板块，丰厚工业系统，进一步进步公司的盈余才能和中心竞赛力。
NQM公司是一家集探矿、采矿、选矿于一体的矿山公司，首要环绕帕金戈项目展开黄金采选事务。帕金戈项目首要经过地下发掘办法采出矿石，包含凿岩、掘进、爆炸、运送等采矿环节。后经全泥氰化炭浆工艺，包含破碎、磨矿、氰化、炭浆吸附、解吸电积、提纯铸锭等工艺流程，出产出终究产品合质金，然后依照澳洲世界金价当日收盘价出售给澳大利亚珀斯铸币厂。
现在，公司外派的海外处理团队已开始完结对帕金戈项目勘探形式、采矿办法、选矿工艺流程的优化改进，大大进步了矿区勘探水平、资源的归纳利用才能、选矿归纳回收率等方针，为进一步发掘项目潜力及项目长时间优质运营供给了重要确保。
公司的大宗产品买卖事务首要是环绕工业客户整合资源，经过对途径的自主操控，完结工业链上下流产品的流转。公司一直以客户需求为导向，经过整合下流客户的差异化需求，会集向上游供货商进行收购，再出售给下流客户，以此获取买卖差价确保合理的商业赢利。
公司已树立了安稳的供给途径和出售途径，积累了丰厚的优质客户和供货商资源，经过与上下流的深化交流、密切协作，确保公司大宗产品买卖事务继续安稳展开。公司具有经验丰厚、专业过硬的人才队伍和行之有用的危险处理机制，具有物流、商流、信息流和资金流的强壮整合才能，深化发掘工业链需求，向上游延伸获取资源，向下流拓宽构建购销网络，环绕工业链进行商场多元化、产品多元化拓宽，进一步向工业链上下流延伸事务规划，让工业链上下流一起共享价值添加收益。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司经过并购NQM公司100%股权新增黄金贵金属采选事务，添加上市公司2022年度运营收入14,431.11万元，添加上市公司2022年度归属于上市公司股东的净赢利7,486.48万元。
2022年度，公司大宗产品买卖完结主营事务收入1,079,048.35万元，完结归属于上市公司股东的净赢利23,758.67万元。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
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